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各位股東：
根據(jù)成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第七次會議決議，擬定于2017年12月29日在公司207會議室召開2017年第四次臨時股東大會，具體事項通知如下：
一、會議時間：2017年12月29日9:30
二、會議地點：四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司207會議室
三、會議召開方式：現(xiàn)場會議
四、會議議題：
1.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行A股股票并上市方案的議案》；
2.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途及使用可行性研究報告的議案》；
3.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》；
4.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；
5.《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市事項出具有關(guān)承諾的議案》；
6.《關(guān)于公司國有股權(quán)管理方案的議案》；
7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行上市相關(guān)具體事宜的議案》；
8.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價措施的預(yù)案的議案》；
9.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后填補被攤薄即期回報措施的議案》；
10.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后未來三年股東分紅回報規(guī)劃的議案》；
11.《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市簽署<關(guān)于賠償投資者損失及依法回購股份的承諾函>的議案》；
12.《關(guān)于公司治理相關(guān)制度的議案》；
13.《關(guān)于確認(rèn)公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月至9月關(guān)聯(lián)交易的議案》。
五、會議參與人員
公司全體股東出席會議，因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托代理人代為出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。
公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員列席會議。
六、若對于本次會議的具體事項需確認(rèn)詢問，敬請聯(lián)絡(luò)：
聯(lián)系人：李蕊
電 話：028-87059930
傳 真：028-87776323
成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司董事會
授權(quán)委托書
委托人： ，身份證號碼： .
受托人： ，中國公民，身份證號： .
本人 作為成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司股東特此委托 作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，其委托權(quán)限如下：
1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，并就下述議案予以表決。
2、簽署成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議或其他會議文件。
委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會會議結(jié)束。
特此委托。
委托人：
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受托人：
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2017年 月 日
授權(quán)委托書
委托單位： ，法定代表人： ，注冊號：
受托人： ，中國公民，身份證號： .
本公司 作為成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司股東特此委托 作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，其委托權(quán)限如下：
1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，并就下述議案予以表決。
2、簽署成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議或其他會議文件。
委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司2017年第四次臨時股東大會會議結(jié)束。
特此委托。
委托人： 法定代表人/授權(quán)代表：
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受托人：
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2017年 月 日
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