各位股東：

根據(jù)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第一屆第八次董事會(huì)會(huì)議決議，原定于2017年12月29日召開(kāi)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)因故推遲，現(xiàn)定于2018年1月12日召開(kāi)，因會(huì)議召開(kāi)時(shí)間已變?yōu)?018年，故會(huì)議屆次隨年份變更為2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)方式及議案等其他事項(xiàng)均不變。現(xiàn)將相關(guān)變更事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議屆次：2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

二、會(huì)議時(shí)間：2018年1月12日9:30

三、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號(hào)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司201會(huì)議室

四、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

五、會(huì)議議案：

1.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市方案的議案》；

2.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途及使用可行性研究報(bào)告的議案》；

3.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》；

4.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；

5.《關(guān)于公司就首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市事項(xiàng)出具有關(guān)承諾的議案》；

6.《關(guān)于公司國(guó)有股權(quán)管理方案的議案》；

7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行上市相關(guān)具體事宜的議案》；

8.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)措施的預(yù)案的議案》；

9.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》；

10.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

11.《關(guān)于公司就首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市簽署<關(guān)于賠償投資者損失及依法回購(gòu)股份的承諾函>的議案》；

12.《關(guān)于公司治理相關(guān)制度的議案》；

13.《關(guān)于確認(rèn)公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月至9月關(guān)聯(lián)交易的議案》。

六、會(huì)議參與人員

公司全體股東出席會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托代理人代為出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后）。自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)攜帶身份證及股權(quán)托管憑證原件。

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

七、若對(duì)于本次會(huì)議的具體事項(xiàng)需確認(rèn)詢(xún)問(wèn)，敬請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：

    聯(lián)系人：賈劼、李蕊

電  話(huà)：028-87059930

傳  真：028-87776323

成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018 年1月5日

【成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于變更2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議屆次、時(shí)間及地點(diǎn)的通知】