各位股東：

根據(jù)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，擬定于2019年6月14日召開2018年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2019年6月14日上午10:00

二、會(huì)議地點(diǎn)

四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號(hào)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司201會(huì)議室

三、會(huì)議召開方式

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

四、會(huì)議議案

1.審議《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2.審議《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

3.審議《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

4.審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

5.審議《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

五、參會(huì)人員

公司全體股東出席會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托代理人代為出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)攜帶身份證及股權(quán)托管憑證原件。

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、中信建投證券股份有限公司及北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所相關(guān)人員列席會(huì)議。

六、若對(duì)于本次會(huì)議的具體事項(xiàng)需確認(rèn)詢問，敬請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：

     .聯(lián)系人：賈劼、李蕊、王沛

電  話：028-87059930

傳  真：028-87776326

成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                     2019年5月23日

授權(quán)委托書

（適用于法人股東）

委托單位：                 ，法定代表人：         ，注冊(cè)號(hào)：              

受托人：                 ，中國(guó)公民，身份證號(hào)：                         .

本公司                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本公司委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，其委托權(quán)限如下：

1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并就下述議案予以表決。

2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議或其他會(huì)議文件。

委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

特此委托。

 2019年     月     日

授權(quán)委托書

（適用于自然人股東）

委托人：                  ，身份證號(hào)碼：                           .   

受托人：                 ，中國(guó)公民，身份證號(hào)：                         .

本人                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，其委托權(quán)限如下：

1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并就下述議案予以表決。

    2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議或其他會(huì)議文件。

委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

特此委托。

 2019年     月     日